XiaoMing 证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2019－030
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知。会议于2019年8月27日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为6人。会议由公司董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
2、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
具体内容见公司临2019-031号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的公告》。
3、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款的议案》
该议案11票同意，0票反对，0票弃权
该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、李景中、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2019-032号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。
4、审议通过了《关于公司及控股子公司产能置换指标交易的议案》
该议案11票同意，0票反对，0票弃权
该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、李景中、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2019-033号《大同煤业股份有限公司关于公司及控股子公司产能置换指标交易暨关联交易公告》
5、审议通过了《关于公司控股子公司色连煤矿提供反担保的议案》
该议案11票同意，0票反对，0票弃权
该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、李景中、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2019-034号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司色连煤矿提供反担保暨关联交易公告》
6、审议通过了《关于公司更换部分董事的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
因工作变动原因，公司股东大同煤矿集团有限责任公司推荐赵杰先生为公司董事，不再推荐李景中同志为公司董事；公司股东河北港口集团有限公司推荐王雅山同志为公司董事，不再推荐韩剑同志为公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名赵杰先生、王雅山先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。董事候选人简历附后。
7、审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权
具体内容见公司临 2019-035号《大同煤业股份有限公司关于召 开2019年第一次临时股东大会的通知》。
上述第2、4、5、6项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
大同煤业股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十八日
董事候选人简历：
赵杰，男，汉族，1966年出生，党员，大学文化程度，审计师。曾任同煤集团副总经济师、审计部部长，现任同煤集团总经济师、代理总会计师，金融中心党委书记。
王雅山，男，汉族，1967年出生，党员，博士研究生学历，正高级工程师。曾任河北港口集团投资发展部部长、战略发展部部长，现任河北港口集团总经理助理、河北港口集团企业管理部部长、秦皇岛港股份有限公司企业管理部部长。
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