summer 证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017-023
奥维通信股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2017 年 7 月 28 日上午九点三十分在公司五楼会议室以现场
及通信表决的方式召开。本次会议的通知已于 2017 年 7 月 18 日以专人传递的方式发
出。应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议
形成如下决议：
一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选独立
董事的议案》。
公司董事会同意提名黄鹏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事
会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会召集人的职务。
详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见具体内容、独立董事提名人声
明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职
资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加公司
经营范围暨修改公司章程的议案》。
根据公司的经营与发展需要，公司拟修改公司经营范围，具体内容详见《公司章
程修正案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立意见及《公司章程修正案》、
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议,董事会已提请股东大会授
权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2017
年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2017 年 8 月 18 日下午 14:00 召开公司 2017 年第一次临时股东大会。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十八日
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